Povinnosti oznámit kontaktní osobu

FAÚ poskytuje bližší informace k povinnosti oznámit kontaktní osobu, které jsou stanovené v § 22 AML zákona.

Řádné a včasné splnění povinnosti dle § 22 AML zákona „Kontaktní osoba“

Na koho se povinnost určit a oznámit kontaktní osobu vztahuje?

Povinnost určit a oznámit kontaktní osobu dle § 22 AML zákona se vztahuje na všechny povinné osoby uvedené v § 2 odst. 1 nebo v § 2 odst. 2 písm. d) AML zákona, vyjma advokátů a notářů tj. povinných osob dle § 2 odst. 1 písm. g) AML zákona, kteří mají jen povinnost kontaktní osobu určit, ale nemusejí ji oznamovat, a s výjimkou povinných osob, na které se vztahuje § 28, § 29a nebo § 29b AML zákona, které nemají ani povinnost kontaktní osobu určit.